Europa
Notarios europeos refuerzan su experiencia en prevención del blanqueo de capitales en el seminario de Madrid del proyecto EL@N II
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), en cooperación con el Consejo General del Notariado de España, organizó en Madrid un seminario de formación de alto nivel como parte del proyecto EL@N II, cofinanciado por la Comisión Europea. El evento se centró en las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CFT), un área prioritaria para la profesión notarial europea.
El seminario reunió a expertos de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), autoridades policiales y el sector notarial. A través de ponencias magistrales y estudios de casos prácticos, los participantes analizaron las últimas tendencias, riesgos y estrategias de cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Profesionales y técnicos especializados debatieron, entre otros temas, los desafíos relacionados con las transacciones inmobiliarias y el creciente impacto de los criptoactivos en el cumplimiento de las normas de prevención.
El seminario concluyó con las palabras del presidente del Grupo de Trabajo sobre Prevención de Blanqueo del CNUE, quien recalcó la necesidad de una formación continua y de la cooperación transfronteriza para mantener altos estándares de vigilancia en toda Europa.
Abordando temas como AML/CFT, derecho de sucesiones y ejecución transfronteriza de documentos públicos, EL@N II busca dotar a los notarios de las herramientas necesarias para responder a los desafíos legales y tecnológicos en evolución, reforzando la capacidad de responder a los riesgos en evolución y de cooperar de manera eficaz a nivel europeo.
VER NOTA: https://www.notariesofeurope.eu/en/aml-seminar-in-madrid/
