Quebec
Lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude entre abogados y notarios: el Colegio de Abogados de Quebec y la Cámara de Notarios de Quebec apuestan por la colaboración
El Colegio de Abogados de Quebec y la Cámara de Notarios de Quebec unen sus fuerzas y recursos para luchar contra el blanqueo de dinero y el fraude. Esta colaboración inédita entre ambos colegios profesionales ha dado lugar a la creación de un centro de especialización que combina competencias, prácticas y tecnologías, con el fin de reforzar los mecanismos de control existentes y frenar los esquemas de blanqueo de dinero y fraude derivados de actividades delictivas en el ejercicio profesional.
El Colegio y la Cámara consideran que esta colaboración es necesaria para la protección del público, ya que la integridad, el honor y la objetividad son garantía de la calidad de los servicios profesionales prestados por sus miembros y exigen prácticas y comportamientos ejemplares.
La creación de este centro de especialización se inscribe en la continuidad del trabajo llevado a cabo por la Federación de Colegios Profesionales de Juristas de Canadá en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, inspirado en los estándares internacionales elaborados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya misión es proteger el sistema financiero mundial frente al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Una respuesta concreta es necesaria ahora
Los abogados y notarios, por el ejercicio mismo de sus profesiones, están expuestos a riesgos particulares, ya que participan en numerosas transacciones que involucran a sus clientes. Esta situación es de interés para grupos criminales o estafadores, dado que en las cuentas fiduciarias administradas por abogados y notarios se manejan montos considerables, que pueden alcanzar hasta los 150 mil millones de dólares.
Por ello, han decidido aliarse para prevenir, detectar y frenar con mayor eficacia el blanqueo de dinero y el fraude.
El centro de especialización se estructurará en torno a cuatro objetivos principales: sensibilización, prevención, colaboración y acción. Este otoño se hará público un plan de acción completo que incluirá los objetivos, los ejes de intervención y las medidas previstas. El respeto al secreto profesional seguirá siendo una preocupación central del Colegio y de la Cámara durante todo el proceso de elaboración e implementación del plan.
Las primeras medidas del plan de acción buscarán en particular ofrecer un panorama de los riesgos actuales en esta materia y desarrollar estrategias de intervención adaptadas a los desafíos encontrados en los diferentes tipos de práctica jurídica. Al combinar su experiencia y compartir conocimientos y datos, el Colegio de Abogados de Quebec y la Cámara de Notarios esperan reducir o eliminar los riesgos actuales e identificar mejor los riesgos emergentes.
Alianzas con un ecosistema amplio para mayor agilidad
Se están creando alianzas con organismos involucrados en la lucha contra el blanqueo de dinero, incluidas instituciones financieras, fuerzas policiales y ciertos entes públicos supervisores con competencia en materia de integridad.
Se busca aumentar la capacidad de intercambio de información que pueda ayudar a detectar más rápidamente esquemas que pongan en riesgo a abogados, notarios y sus clientes. También desean que estos socios actúen con rapidez frente a profesionales sospechosos de estar involucrados en actividades de blanqueo de dinero o fraude.
Estas alianzas también deberían mejorar la capacidad de ambos colegios para desarrollar tecnologías innovadoras que respalden las investigaciones e inspecciones, fortaleciendo la experiencia y la capacidad de inspectores, investigadores y síndicos encargados de detectar, sancionar y prevenir estas infracciones. En particular, se reforzará la vigilancia de las cuentas fiduciarias de los juristas. A tal efecto, cualquier nueva recomendación del GAFI servirá de guía para establecer las competencias necesarias en esta materia.
El Colegio de Abogados de Quebec
Es el colegio profesional que regula la práctica de más de 31.000 abogados y abogadas en todas las áreas del derecho. Su misión es proteger al público, contribuir a una justicia accesible y de calidad, y defender el Estado de derecho. Sus posiciones se adoptan por sus órganos electos a partir del trabajo de comités consultivos y grupos de expertos.
La Cámara de Notarios de Quebec
Es el colegio profesional que agrupa a cerca de 4.000 notarios. Su misión es proteger al público mediante la promoción del ejercicio preventivo del derecho, el apoyo a una práctica notarial de calidad al servicio del público y el fomento del acceso a la justicia para todos.
