Alemania

Anti lavado de dinero

Los notarios desempeñan un papel central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Los notarios siempre han hecho una importante contribución a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo mediante la verificación y documentación fiables de las identidades de los implicados, el almacenamiento a largo plazo de documentos notariales y los informes fiscales a las autoridades fiscales. En colaboración con el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil, el trabajo notarial genera un alto nivel de transparencia. Esto disuade a muchos posibles perpetradores de realizar transacciones que requieren certificación notarial por adelantado.

Los notarios están sujetos a obligaciones específicas de identificar a los implicados y notificar los casos sospechosos. En las transacciones inmobiliarias, deben comprobar quienes son los beneficiarios reales de las empresas, basándose en la documentación de la estructura de propiedad y control. Si no se presenta la documentación requerida, se deberá rechazar la certificación. La prohibición de la certificación notarial también se aplica si una empresa extranjera desea adquirir una propiedad ubicada en Alemania o acciones de una empresa que posee bienes inmuebles y no está inscrita en el registro. Las partes no transparentes quedan excluidas del proceso de certificación notarial desde el principio y se les impide comprar bienes inmuebles. Además, la Ley sobre blanqueo de capitales exige que los notarios informen a la Oficina Central de Investigación de Transacciones Financieras determinados hechos que son especialmente relevantes para el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario, donde la actividad notarial representa un apoyo importante.

VER NOTA: https://www.bnotk.de/aufgaben-und-taetigkeiten/geldwaeschebekaempfung