Bosnia Herzegovina
Formación profesional para notarios
La Cámara Notarial de la República Srpska organizó seminarios de desarrollo profesional para notarios en Laktaši, los cuales fueron reconocidos por el Ministerio de Justicia de la República Srpska y la Comisión Judicial del Distrito de Brčko de Bosnia y Herzegovina como obligatorios para los notarios.
Los temas de los seminarios fueron:
- «Aplicación del Reglamento sobre la implementación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas con la viceministra de Justicia de Bosnia y Herzegovina, como ponente sobre este tema
Esta capacitación destacó los reglamentos o programas internos de los notarios, el procedimiento del notario a la hora de determinar la exposición política de una persona, el establecimiento de la identidad en relación con la traducción de documentos de identificación, etc.
- Aplicación de las Directrices para la evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiación de actividades terroristas para notarios del Ministerio de Justicia de la República Srpska y la Comisión Judicial del Distrito de Brčko de Bosnia y Herzegovina, y los ponentes sobre este tema fueron la Jefa del Departamento de Asuntos Notariales del Ministerio de Justicia de la República Srpska, y el Secretario de la Comisión Judicial del Distrito de Brčko de Bosnia y Herzegovina.
Los ponentes destacaron la importancia de la adopción de las Normas sobre la evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiación de actividades terroristas por parte de la Cámara Notarial de la República Srpska, lo cual contribuyó a la elaboración de las Directrices de los Órganos de Supervisión y a la supervisión de la labor de los notarios. Se hizo hincapié en los documentos que se presentan a la FOO y se llamó la atención sobre las innovaciones en las Directrices que no están reguladas explícitamente por la ley y los reglamentos. Se destacó cómo se llevan a cabo las inspecciones, qué deficiencias se identificaron en inspecciones anteriores, y se proporcionó información sobre el número de informes y los motivos de su presentación. Se aclaró cómo archivar la documentación (dónde debe conservarse, en particular separada de la colección de escrituras) que se recopila en virtud de la Ley contra el lavado de dinero (fotocopias de cédulas de identidad, extractos actuales, certificados de nacimiento y matrimonio, formularios de personas políticamente expuestas y evaluaciones de riesgo). y se han proporcionado recomendaciones y medidas para mejorar la aplicación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades Terroristas.
- «Cuestiones actuales relativas a la aplicación de la Ley de modificaciones y adiciones a la Ley de operaciones de cambio», en el que la ponente fue Snježana Rudić, viceministra de Finanzas de la República Srpska.
En este seminario se hizo especial hincapié en la interpretación en cuanto a si un no residente puede realizar pagos y cobros por el precio de un inmueble a través de la cuenta de un agente. También se abordaron otras cuestiones, por ejemplo, si el inmueble es vendido o comprado por copropietarios que son no residentes, si los pagos pueden hacerse a la cuenta de uno de ellos, si el pago del precio de compra se realiza en una cuenta fiduciaria de un abogado o notario, quién paga el impuesto sobre las ganancias de capital y en qué momento, y qué cambios se pueden esperar si Bosnia y Herzegovina llegara a ser miembro de la SEPA (Área Única de Pagos en Euros).
