BRASIL
Los notarios superan a los bancos al informar acciones sospechosas a COAF
De febrero a abril de 2020, los notarios hicieron más informes de actividades sospechosas al Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras) que los bancos a lo largo de 2019.
Es el sector que más reporta transacciones sospechosas. Los datos son de Anoreg (Asociación de Notarios y Registradores en Brasil).
En marzo, las notificaciones notariales registraron un aumento del 44% en relación con febrero.
Según el Presidente de Anoreg, «se favorecen las actividades de los delincuentes, fuera del alcance de la inspección de los magistrados generales de Justicia y del CNJ, y sin estar sujetos a la legislación sobre prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo regulada por Coaf».
