BRASIL – Los notarios superan a los bancos al informar acciones sospechosas a COAF

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Los notarios superan a los bancos al informar acciones sospechosas a COAF

De febrero a abril de 2020, los notarios hicieron más informes de actividades sospechosas al Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras) que los bancos a lo largo de 2019.

Es el sector que más reporta transacciones sospechosas. Los datos son de  Anoreg  (Asociación de Notarios y Registradores en Brasil).

En marzo, las notificaciones notariales registraron un aumento del 44% en relación con febrero.

Según el Presidente de Anoreg, «se favorecen las actividades de los delincuentes, fuera del alcance de la inspección de los magistrados generales de Justicia y del CNJ, y sin estar sujetos a la legislación sobre prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo regulada por Coaf».

 

VER NOTA: https://www.notariado.org.br/clipping-poder-360-cartorios-superam-bancos-em-comunicacoes-de-acoes-suspeitas-ao-coaf/