Croacia
Metodología única de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) en toda la Unión Europea
Les informamos que la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) está desarrollando una metodología única para toda la Unión Europea en materia de evaluación y clasificación del perfil de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de los sujetos obligados del sector no financiero.
Actualmente, la AMLA ha abierto una consulta pública dirigida a todas las partes interesadas en el marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML/CFT). La participación pública en este proyecto de norma técnica de regulación (RTS) es fundamental para garantizar un sistema de supervisión coherente, proporcionado y eficaz, basado en el riesgo, para los sujetos obligados del sector no financiero en toda la Unión Europea.
El objetivo de esta consulta es recopilar las observaciones de las partes interesadas sobre la metodología propuesta para evaluar y clasificar el perfil de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de los sujetos obligados del sector no financiero, la pertinencia y proporcionalidad de los datos propuestos, el tratamiento de las pequeñas entidades, la viabilidad operativa del sistema de presentación de información y los costos y desafíos previstos para su implementación.
El proyecto de norma técnica de regulación relativo a la evaluación del riesgo de los sujetos obligados, así como los datos que estos deberán recopilar y presentar a la autoridad supervisora competente, puede consultarse en:
https://www.amla.europa.eu/list-surveys_en?prefLang=hr&etrans=hr
