[ ORIGINAL: https://bit.ly/2GuOupx ]
LOS NOTARIOS ESPAÑOLES HAN REMITIDO AL SEPBLAC MÁS DE 5.000 OPERACIONES AL APRECIAR INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en el 2005, los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito.
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del fraude fiscal. Para intensificar y canalizar esta labor, el Ministerio de Economía creó en 2005 en el Consejo General del Notariado el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) y en 2007 el Órgano de Colaboración Tributaria (OCT), que son hoy punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra estas lacras sociales. Desde su creación, el OCP ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.
Los notarios españoles se han convertido en aliados imprescindibles del Estado en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo.
El OCP permitió intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en este ámbito con las administraciones públicas y las autoridades judiciales y policiales. Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.
El OCP, comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero negro. También responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y policiales, que persiguen estos delitos.
El Consejo de la Unión Europea ha reconocido y puesto como modelo la pionera acción del Órgano Centralizado de Prevención en El Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera, prestando especial interés al uso de la tecnología en la lucha contra esta sofisticada criminalidad.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) entró en funcionamiento en 2007, para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa.
