ESPAÑA

LUCHA CONTRA DELITOS FINANCIEROS. Presentación de la Base de Datos de Titular Real en Viena y Berlín

El jefe de la Unidad de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado, realizó presentaciones de la Base de Datos de Titular Real, en Viena y Berlín, ante organismos internacionales, como el GAFI y Transparencia Internacional.

Las reuniones de los distintos grupos de trabajo se celebraron en la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga. En el grupo Mejores prácticas en materia de titularidad real, se presentó la Base de Datos de Titular Real creada por el Notariado español, despertando gran interés, tanto para el resto de asistentes provenientes del sector privado, como entre los funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera. Semanas después, en Berlín, convocados por la organización Transparencia Internacional, se debatieron los problemas con que se encuentran los países para disponer de información veraz y actualizada de la titularidad real de las personas jurídicas. Fueron presentadas las particularidades de la Base de Datos de Titular Real creada por el Notariado español y cómo se actúa desde cada notaría para poder verificar la información aportada en el caso de manifestaciones de los representantes de las personas jurídicas. Esta base dispone mayoritariamente de información verificada o acreditada, mediante el seguimiento del tracto de las participaciones de las sociedades limitadas, por lo que es de un valor único para poder conocer a los propietarios de ese tipo de sociedades.

[ ORIGINAL: VER NOTA ]