MOLDAVIA – El notariado implementa prácticas para evitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

MOLDAVIA

El notariado implementa prácticas para evitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Con el fin de agilizar los procesos de seguimiento del riesgo de lavado de activos y fortalecer el mecanismo de control de los sujetos obligados en esta materia, el Presidente del Colegio de Notarios de Moldavia propuso implementar prácticas que han demostrado ser efectivas, como la limitación de los pagos en efectivo y la participación directa del Servicio de Impuestos del Estado, que tiene mecanismos reales y tiene toda la información necesaria.

La Presidenta del Colegio de Notarios participó en un evento en el que se presentó el Informe Nacional sobre la evaluación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En su intervención, se refirió tanto a las actuaciones realizadas por el Colegio de Notarios como órgano con funciones de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los notarios en esta materia (aprobación del Plan Anual de Control en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; asegurar la supervisión permanente de oficio por el Notariado y otras medidas prioritarias), así como las actuaciones en curso de acuerdo con el plan de actividades del Consejo del Notariado en esta materia (selección de los miembros del Órgano de Control, constitución de Comisiones y otras actuaciones necesarias).

 

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