Moldavia
Taller de trabajo sobre la evaluación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)
Se llevó a cabo en Chisináu un taller de trabajo dedicado a la evaluación sectorial de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el ámbito de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
El taller fue organizado por el Servicio de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, con el apoyo de la Comisión Europea, a través del instrumento de asistencia técnica denominado «Facilidad Global de la UE para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo».
El taller estuvo a cargo de la experta principal de la Facilidad Global de la UE para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Participaron representantes de las entidades obligadas a informar pertenecientes a los sectores de las APNFD, de las autoridades encargadas de supervisar dichas entidades y de otras instituciones competentes que intervienen en el proceso de evaluación.
El objetivo del taller fue fortalecer la comprensión y la aplicación práctica de la metodología de evaluación sectorial de riesgos, mediante el análisis de las amenazas, las vulnerabilidades y la eficacia de las medidas existentes para mitigar los riesgos.
El programa, desarrollado a lo largo de tres días, incluyó exposiciones temáticas, debates interactivos y ejercicios prácticos grupales para cada uno de los sectores abordados.
Durante la primera jornada se trataron los objetivos y la aplicación práctica de la evaluación de riesgos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en otras jurisdicciones, así como las distintas etapas de la metodología, desde la caracterización del sector y la recopilación de información hasta la determinación del nivel de riesgo.
En el marco de un ejercicio práctico, los participantes analizaron las posibles formas en que el sistema de la República de Moldavia podría ser utilizado de manera abusiva.
La segunda jornada estuvo dedicada a la evaluación de las amenazas, las vulnerabilidades y las medidas de mitigación de riesgos correspondientes a cada sector. Durante la última jornada, los participantes consolidaron los resultados en un panorama de los riesgos sectoriales, identificaron las lagunas de información y establecieron las prioridades para las siguientes etapas de la evaluación.
El taller brindó la oportunidad de profundizar los conocimientos sobre la evaluación de los riesgos específicos del sector notarial e identificar los aspectos que requieren especial atención en la prevención y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
