Moldavia
Velar por el cumplimiento en materia de identificación del Beneficiario
Los notarios participan tanto de forma física como online, garantizando así una mayor accesibilidad para todos los interesados en la formación titulada “Garantizar el cumplimiento en materia de identificación del Beneficiario: estándares y mejores prácticas internacionales” dentro del proyecto “Fortalecimiento del régimen de lucha del blanqueo de dinero y recuperación de activos en la República de Moldavia». El proyecto se implementa dentro de la tercera fase del programa Good Governance Partnership (PGG) de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Su objetivo es apoyar a los países de la Asociación Oriental en la lucha contra la delincuencia económica a nivel nacional y regional, contribuyendo a aumentar la eficacia de las medidas para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como mejorando las capacidades de las instituciones pertinentes para recuperar activos ilícitos. La cuestión de la transparencia del Beneficiario (BE) se ha vuelto cada vez más importante en los últimos años: es fundamental para la transparencia fiscal, la integridad del sector financiero y los esfuerzos de aplicación de la ley. La evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero se ven facilitados por el uso indebido de personas jurídicas (sociedades, fundaciones, sociedades, fideicomisos, etc.). El complicado panorama de los beneficiarios reales requiere que los profesionales se mantengan al día con la evolución tanto de los estándares regulatorios como de las estructuras de propiedad cada vez más complejas.
Los participantes obtendrán una comprensión profunda de las complejas estructuras de propiedad, los estándares regulatorios nacionales y globales y las sofisticadas técnicas de identificación y verificación de BE. A través de estudios de casos detallados, estrategias de gestión de riesgos y prácticas de presentación de informes consolidadas, dominarán los matices del cumplimiento y el monitoreo continuo. Las sesiones también brindarán escenarios, debates y oportunidades de establecer contactos para garantizar que los asistentes estén bien preparados para navegar y mitigar los riesgos asociados con los beneficiarios reales en el panorama regulatorio dinámico. Los eventos contribuirán a aumentar el nivel de conciencia y competencia de los sujetos obligados para aplicar correcta y uniformemente las disposiciones legales relacionadas con la identificación y verificación de BE.
Las capacitaciones se organizan con el apoyo y en estrecha coordinación con el Servicio de Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Dinero de la República de Moldavia. Los consultores del Consejo de Europa, dirigen las sesiones de capacitación y brindan a los participantes la experiencia necesaria para navegar por el complejo panorama de la identificación de beneficiarios reales.
VER NOTA: https://cnm.md/asigurarea-conformitatii-privind-identificarea-beneficiarului-efectiv/
