Perú
Resolución SBS 01754-2024 de práctica, acreditación y vigencia del Órgano Centralizado de Prevención de lavado de Activos del notariado
La publicación de la Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-SBS Nº 01754-2024, significa la acreditación y vigencia oficial del Órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo-OCP LA/FT implementado por el CNL y que utiliza hoy el notariado peruano.
El Presidente del Colegio de Notarios de Lima felicitó a todos los notarios del país, por la emisión de dicho dispositivo legal que grafica la feliz culminación de un proceso que se inició en 2012, con esta nueva disposición, se valida la Base Centralizada de Información, base de datos de propiedad del CNL, a cargo del OCP LA/FT, que de manera centralizada recibe, recopila, organiza, almacena, clasifica y conserva de manera integral y segura la información de cada notario a nivel nacional, registrada por estos en sus respectivos sistemas informático. El notariado peruano fortalecerá su acción como protagonista en la prevención del lavado de activos.
