[ ORIGINAL: https://bit.ly/2k8Px5U ]
REUNIÓN ORGANIZADA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE DINERO
En el marco de la cooperación entre la Cámara Nacional de Notariado y la Dirección General de Prevención del Blanqueo de Dinero el 30/03/2018 se organizó una reunión en las instalaciones del Museo Nacional de Historia de Tirana. A la reunión asistió el Director General del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, Arlind GJOKUTAJ y el Presidente de la Cámara Nacional de Notables, Mimoza SADUSHAJ.
El objetivo de la reunión era abordar las deficiencias durante el proceso de evaluación por el Comité Moneyval, para aumentar el nivel de conocimiento de notarios y la necesidad de utilizar enfoques basados en el riesgo.
Sra. SADUSHAJ una vez más evaluó la cooperación fructífera entre las dos instituciones y pidió a los notarios que agreguen más vigilancia para hacer una mayor contribución a la formalización de la economía.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Notarios y persona de contacto de la Dirección General de Prevención del Blanqueo de Capitales, destacó la necesidad de análisis de casos e informes eficientes de transacciones sospechosas.
En la reunión habló el Sr. Artan TRESKA, jefe de la Cámara de Notarios de Tirana, que valora la reunión organizada.
En conclusión Sr. Dritan VAKAJ, Jefe del Sector de Inspección, hizo un importante resumen de la legislación sobre prevención del lavado de dinero y presentó una serie de estadísticas y conclusiones para el beneficio de mejorar el trabajo
