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UINL realiza foro sobre prevención del lavado de dinero en noviembre, en Madrid
El evento es organizado por la Unión Internacional del Notariado Latino y Consejo General del Notariado español los días 26 y 27.
Entre los días 26 y 27 de noviembre, la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) y el Consejo General del Notariado de España realizarán el foro «Crímenes económicos: colaboración de notarios en su prevención y persecución», en Madrid, España.
De acuerdo con el presidente del Consejo General del Notariado español, José Ángel Martínez Sanchiz, la lucha contra los crímenes económicos, principalmente contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, es una prioridad tanto del notario mundial, como del español.
«Este foro internacional tendrá como objetivos principales conocer las iniciativas de las organizaciones internacionales contra esas graves manchas sociales; analizar las dificultades existentes para la prevención, y señalar las vías de colaboración que pueden proporcionar los notarios para la detección y persecución», relató Sanchiz.
Durante el foro, habrá mesas sobre financiamiento al terrorismo, nuevas fuentes y canales utilizados para el movimiento de fondos; nuevas medidas para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; colaboración del notario en la investigación de los crímenes económicos; y la evolución de los delitos económicos contra las administraciones públicas.
El evento no tendrá costo, y tendrá como público a notarios, jueces, fiscales y representantes de las fuerzas de seguridad.
