CNUE
Nuevo conjunto de propuestas en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Comisión Europea lanzó un paquete de iniciativas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este paquete consta principalmente de los siguientes instrumentos:
1) Un plan de acción para una política integral de la UE sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en el que describe las iniciativas que desea emprender en este ámbito durante los próximos 12 meses.
2) Se lanzó una consulta pública sobre las diversas opciones mencionadas en el plan de acción anterior al mismo tiempo que el Plan de Acción para permitir a todas las partes interesadas responder a cada una de las medidas propuestas por la Comisión y dar su opinión sobre cómo mejorar los resultados en cada caso. La fecha límite para contribuir es el 29 de julio.
3) Una nueva metodología para identificar terceros países con fallas estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que reemplaza la metodología para identificar terceros países de alto riesgo publicada en junio de 2018.
4) Una lista actualizada de terceros países considerados de alto riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo, elaborada de acuerdo con la metodología anterior. Esta nueva lista ahora es más consistente con las listas publicadas por el GAFI. Los países en la lista son Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Zimbabwe. Los países que han sido eliminados de la lista son Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, la República Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Túnez. La Comisión modificó esta lista mediante un reglamento delegado. Ahora se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación dentro de un mes (con una posible extensión de un mes).
VER NOTA: http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=17682
