Los notarios tienen un papel más importante en la lucha contra el lavado de dinero

ALEMANIA

Los notarios tienen un papel más importante en la lucha contra el lavado de dinero

El Bundesrat alemán aprobó la ley de modificación a la Cuarta Directiva de la UE sobre blanqueo de dinero. Está previsto que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2020.

Los notarios han hecho una contribución importante a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante el examen y la documentación confiables de la identidad de los participantes, la preservación a largo plazo de las escrituras notariales y los informes fiscales a las oficinas de impuestos. En cooperación con las oficinas de registro de tierras, la actividad notarial conduce a un alto nivel de transparencia de las transacciones inmobiliarias.

La ley ahora prevé una expansión significativa de las notificaciones de notarios en el sector inmobiliario. En el futuro, una ordenanza establecerá un catálogo de casos particularmente de lavado de dinero en los que los notarios siempre tendrán que presentar un informe a la Oficina de Investigación de Integridad Financiera («UIF»). Al mismo tiempo, se crea una demarcación legalmente segura entre la obligación de informar y la obligación de confidencialidad notarial, en la que se tiene en cuenta la relación de confianza constitucionalmente protegida entre las partes y el notario

Se introducen más cambios para los notarios: en el caso de las transacciones inmobiliarias, deberán verificar a los beneficiarios reales de las empresas participantes al documentar la estructura de propiedad y control para determinar su carácter concluyente. Si una parte no proporciona la documentación requerida, la certificación debe ser rechazada. También se aplica una prohibición de autenticación si una empresa extranjera desea comprar una propiedad ubicada en Alemania y no está inscrita en el Registro de Transparencia.

«Las medidas harán que el mercado inmobiliario alemán sea mucho menos atractivo para los lavadores de dinero. Los notarios juegan un papel central en esto», afirmó Bormann, presidente de la Cámara Federal de Notarios alemanes.

 

ver nota: https://www.bnotk.de/9:1285/Pressemitteilungen/2019/pm_bnotk_2019_03.html